Как спор становится уголовным делом
Типичный сценарий: контрагент не получил деньги и вместо иска пишет заявление о мошенничестве, налоговая передаёт материалы в Следственный комитет, бывший партнёр жалуется в полицию после раздела бизнеса. Для предпринимательских споров закон выделяет специальные составы, например мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), и дополнительные гарантии для обвиняемых предпринимателей.
Если в офисе обыск или пришла повестка, звоните сразу: +7 (985) 411-14-07.
Гарантии для предпринимателей
- Содержание под стражей по ряду экономических статей, совершённых в сфере предпринимательской деятельности, по общему правилу не применяется (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ).
- Изъятие электронных носителей по таким делам ограничено, а владелец вправе получить копию информации (ст. 164.1 УПК РФ).
- Лицо, впервые совершившее преступление по ряду налоговых и экономических статей, освобождается от ответственности при возмещении ущерба в порядке ст. 76.1 УК РФ.
Эти гарантии работают, только если защита вовремя на них ссылается.
Доследственная проверка
Заявление о преступлении проверяют до 30 дней, и в это время сотрудников и директора вызывают для объяснений. Объяснения даются добровольно, и любой может воспользоваться статьёй 51 Конституции РФ. Я готовлю письменную позицию компании с документами, которые показывают гражданско-правовой характер спора. Часто это позволяет получить отказ в возбуждении дела.
Обыск и выемка в офисе
При обыске важно, чтобы сотрудники не спорили с оперативниками, а фиксировали нарушения в протоколе. Я выезжаю на место, проверяю постановление, добиваюсь описи изъятого и копирования данных с компьютеров, чтобы работа компании не остановилась. Изъятые документы и технику после обыска можно требовать вернуть, если они не признаны вещественными доказательствами.
Гражданская и уголовная позиция вместе
Иск, отзыв или возражения на акт проверки потом читает следователь. Поэтому формулировки в арбитражном процессе я согласовываю с уголовной защитой. Подробнее о защите по экономическим делам на странице уголовные дела в сфере экономики, о защите директора на странице защита руководителя. Если всё началось с налоговой проверки, смотрите налоговые споры и сопровождение проверок. Записаться можно через контакты.
Частые вопросы
Обязан ли директор давать объяснения в полиции?
Нет. Объяснения на стадии проверки даются добровольно, а при допросе можно отказаться свидетельствовать против себя по статье 51 Конституции РФ. Лучше прийти с адвокатом.
Могут ли изъять все компьютеры компании при обыске?
По делам о предпринимательских преступлениях изъятие носителей ограничено ст. 164.1 УПК РФ. Если их всё же изымают, можно требовать копирования информации на месте.
Партнёр угрожает заявлением о мошенничестве. Что делать?
Собрать документы, подтверждающие исполнение договора и гражданский характер спора, и подготовить позицию до вызова в полицию. Встречные угрозы в переписке вредят.
Можно ли прекратить налоговое уголовное дело, заплатив недоимку?
Да, при первом преступлении по ст. 198–199.1 УК РФ полное возмещение ущерба позволяет освободиться от ответственности по ст. 76.1 УК РФ.
Короткая заявка
Кратко опишите вопрос — обычно отвечаю в течение дня. Условия работы обсуждаем индивидуально.
